Suscríbete y el primero en obtener noticias:
Ayuda engañado Pronto: la formación de Vídeo Recomendamos: la Inversión en el sector Real

Recuerdos desde 1994: Andrey Andreyevich Abakúmov - Director general de Atlantic Global Asset Management

Recuerdos desde 1994: Andrey Andreyevich Abakúmov - Director general de Atlantic Global Asset Management, Ud. dirá: «¡Quétítulo más interesante!»

¿Qué sabemos sobre la fundación y su director general Andrey Andreyevich Abakúmov aparte de que según los papeles es el propiertario de ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Cabo Verde) y fue él quien registró la empresa offshore en Gran Bretaña ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENTLP, Gran Bretaña. Número de registro SL28452? No mucho. Presuntamente es académico y casi un consejero de Gorbachev. La información es simple:

Los altos cargos de la compañía. Antonino Vieira Robalo — presidente de AGAM y consultor de plantilla del Banco Mundial y una serie de proyectos transnacionales de Luxemburgo, Francia, Japón y EEUU. Andrey Abakúmov — director ejecutivo principal y administrador de AGAM. José Manuel Gilabert — director ejecutivo principal de Questra World.


En cuanto al señor Antonino Vieira Robalo ya hemos hablado de él en el articulo «La estafa renovada de Questra World y Atlantic Global Asset Management, AGAM (questraworld.es, atlanticgam.es)».



 



Al estudiar la biografia de Andrey Andreyevich Abakúmov vemos muchas cosas interesantes: resulta que en los años 80-90 no fue consejero de Gorbachev. Fue un estafador bastante conocido de Moscú, prácticamente del mismo nivel que Sergei Mavrodi en aquellos tiempos de crisis para nuestro pais. Hay muy poca información relativa al año 1994 porque internet tan sólo acababa de nacer, no había medios de información electrónicas ni canales de Youtube.com, pero aún así hemos conseguido encontrar unos pocos datos de los archivos de los sitios web de Kommersant.ru y Aif.ru, articulos con fechas 29.10.1994 y 09.11.1994:

Ayer tuvieron lugar acontecimientos importantes en los asuntos de tres empresas financieras rusas: Joper-Invest LLC, consorcio «Tibet» y «Trastovaya Kompaniya «Multidenezhny Fond» S.A. Los acontecimientos en la ultima llegaron a su momento culminante: los empleados de la fundacion desaparecieron con el dinero de los depositantes. Consorcio «Tibet» aun se mantiene a flote y promete pagar a todos los depositantes aunque su presidente figura en la lista de personas buscadas bajo la acusacion de fraude. Y «Joper» se dio con un pequeno problema - el fiscal de la region de Chelyabinsk inicio acciones judiciales para liquidar la sucursal local de «Joper-Invest».
       
La fundacion cerro so pretexto de traslado.
Los agentes del 10? departamento de la Direccion para la prevencion de crimenes economicos de la Direccion General de Asuntos Interiores de Moscu ayer incoaron una causa criminal bajo la asusacion de los directivos de «Trastovaya Kompaniya «Multidenezhny Fond» S.A. (MDF) de fraude. Segun los datos de la policia el director general de MDF Andrey Abakumov obtuvo unos 2,000 mln. de rublos bajo contratos de prestamo y desaparecio.
       
«Multidenezhny Fond» fue registrado en enero de 1994 con el domicilio en un apartamento privado en la avenida Lomonosov. Los directivos de MDF prometian pagar un 80% de la totalidad del deposito en 3 meses. Aceptaban inversiones en la oficina de Stromynka. Esta oficina fue alquilada por ellos bajo en contrato de subarrendamiento de Traktorseljozmash, S.A. en transgresion del contrato de arrendamiento con Moskomimeschestvo. MKI intablo un pleito de terminacion del contrato en el juzgado de lo mercantil y Traktorseljozmash y, a su vez, MDF fueron desalojados. Por lo tanto el 16 de septiembre el funcionamiento de MDF fue suspendido. Bajo la orden de Andrey Abakumov todos los empleados tuvieron coger un descanso de dos semanas. En las puertas de la fundacion colgaron un anuncio que decia que el trabajo de la fundacion quedaba suspendido hasta que se consiguiera alquilar una nueva oficina. Segun los datos del enjuiciamiento, despues de ello Abakumov huyo dejando unas decenas de millones de rublos en las cuentas de MDF en Rosdorbank.
Los depositantes enganados empezaron a llevar sus denuncias a la Direccion General de Asuntos Interiores. La policia incoaro una causa criminal y se entero de que Abakumov ya habia abierto representaciones en otrs ciudades de Rusia. Por ejemplo, en Kirov bajo contrato de participacion firmado con MDF inversiones se aceptaban por Fintrast-Vyatka, S.A. que debia a sus depositantes 200 mln. de rublos. Aun asi, segun los datos preliminares Abakumov consiguio juntar mas de 2,000 mln. de rublos. La policia esta buscando a los empleados de su empresa: subdirector de MDF Aleksander Muravlev, controladoras Nadezhda Zhukova, Natalia Komova, olga Kuravleva, operadora Vitana Lebedeva. «Ú» volvera a esta tema al terminal el injuiciamiento.

HOY DIA en Rusia oficialmente hay mas de 2,5 mil organizaciones que atraen dinero de la poblacion en diferentes formas. Las estadisticas oficiales no permiten definir su composicion de sus fundadores, ni el tamano del capital social. Los especialistas afirman que esto es tan solo la parte visible del iceberg, ya que hay un numero mucho mayor de ellas roban la poblacion de manera ilegal sin tener licencias para ejecutar operaciones con depositos de dinero.
Entre los enganados estan tambien los que confiaron su dinero a Multidenezhny Fond (MDF). La fundacion estuvo operando durante mucho tiempo en el territorio del distrito administrativo Oriental de la ciudad de Moscu. Hoy la gente enganada se reune junto a la oficina ya vacia y con rejas en las ventanas en Sokolniki el cual, por cierto, estaba custodiado por personas que llevaban el uniforme policial cuando aun se aceptaban las inversiones. El director de MDF, matematico Andrey Andreyevich Abakumov, junto con sus empleados primero se fue de vacaciones y luego todo el equipo desaparecio de la vista de los accionistas ordinarios. Segun el Departamento de finanzas del Gobierno de Moscu, la brigada de Abakumov recolectaba dinero sin ningun tipo de licencia. La gente enganada se quedo con las llamadas letras de cambio (pagare) entre las manos. Los especialistas afirman que una letra de cambio no puede ser presentada al pago en el orden judicial ya que su forma no corresponde a las disposiciones legales. ?Ademas a quien vamos a juzgar? Igual la fundacion ni siquiera existia realmente.


En este momento en han enviado requerimiento al al Archivo Estatal de la Federacion Rusa con el fin de encontrar el caso penal antiguo y los materiales correspondientes al ano 1994 para establecer la similitud de ambos personajes y unirlos en uno. Los materiales se publicaran en este articulo pero incluso ahora el «director general» de la estafa ruso-ucraniana ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (tambien conocida como Agam - atlanticgam.es) y su tapadera juridica ilegal Questra World (questraworld.es) levanta muchas sospechas.

En el porvenir publicaremos un material de Cabo Verde: hay sospechas de que teniendo una persona juridica registrada en Cabo Verde (ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A.,) los estafadores han abierto alli una oficina en Edificio BAI Center, 2 Piso Direito Avenida Cidade de Lisboa, Cabo Verde – C.P.337 y que tienen pensado abrir una sucursal en Gran Bretana donde el funcionamiento de ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ya esta prohibido por el regulador financiero en Londres - Questra World (17.02.2017) y Atlantic Global Asset Management (17.02.2017).



Los documentos fundacionales de ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (offshore) por 200 dolares y con el fondo estatuario de 48838 dolares CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANONIMAS y REPUBLICA DE CABO VERDE Casa do Cidadao



шаблоны для dle 11.2
08.04 15:05