Для связи: [email protected] Ищем людей со знанием английского, немецкого, испанского, турецкого языков для перевода материалов сайта.
Юридическая и фактическая помощь жертвам аферы: Что делать если не выплачивают деньги? Куда жаловаться? Как привлечь мошенников к ответственности?

Привет из 1994 года: Андрей Андреевич Абакумов - Гендиректор Atlantic Global Asset Management

Привет из 1994 года: Андрей Андреевич Абакумов - Гендиректор ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (AGAM), занятный заголовок скажете Вы?

Что мы знаем о фонде и его гендиректоре Андрее Андреевиче Абакумове, ну кроме того что по бумагам он владелец ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Кабо-Верде), и он же регистрировал оффшор в Великобритании ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom. Registration number SL28452? Знаем не много, якобы он академик и чуть ли не советник Горбачева, информация простая:

Первые лица компании. Antonino Vieira Robalo — президент AGAM, а также штатный консультант Всемирного банка и ряда международных проектов Люксембурга, Франции, Японии и США. Андрей Абакумов — главный исполнительный директор и управляющий AGAM. José Manuel Gilabert — главный исполнительный директор Questra World.

По поводу господина Antonino Vieira Robalo мы уже рассказывали в статье Обновленная афера Questra World и Atlantic Global Asset Management, AGAM (questraworld.es, atlanticgam.es).

 



При проверке биографии Андрея Андреевича Абакумова - выясняется много интересного: увы, советником Горбачева он не был в 80-90 годах, он был достаточно известным мошенником и аферистом из Москвы, своего рода уровень Сергея Мавроди в те кризисные для нашей страны годы. Информации крайне мало за 1994 год, тогда Интернет только появился, никаких СМИ изданий или Youtube.com каналов не было, но чуть-чуть архивной информации все же сохранилось на сайтах Kommersant.ru и Aif.ru, статьи за 29.10.1994 и 09.11.1994:

 
Вчера произошли важные события в делах трех российских финансовых компаний: ТОО "Хопер-Инвест", концерна "Тибет" и АО "Трастовая компания 'Мультиденежный фонд'". События в последней из них достигли кульминации: сотрудники фонда исчезли, прихватив деньги вкладчиков. Концерн "Тибет" еще держится и обещает расплатиться со вкладчиками, хотя его президент находится в розыске по обвинению в мошенничестве. А у "Хопра" возникла лишь небольшая проблема — прокурор Челябинской области подал иск о ликвидации местного филиала "Хопер-Инвест".
       
Фонд закрылся под предлогом переселения
Сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы вчера возбудили уголовное дело по факту мошенничества руководства АО "Трастовая компания 'Мультиденежный фонд'" (МДФ). По  данным милиции, гендиректор МДФ Андрей Абакумов собрал с населения под договоры займа около 2 млрд руб. и скрылся.
       
"Мультиденежный фонд" был зарегистрирован в январе 1994 года по адресу частной квартиры на Ломоносовском проспекте. За 3 месяца руководство МДФ пообещало выплачивать 80% от суммы вклада. Деньги собирали в офисе на Стромынке. Этот офис по договору субаренды им сдало АО "Тракторсельхозмаш", чем нарушило свой договор аренды с Москомимуществом. МКИ подало иск о расторжении договора в арбитражный суд, и "Тракторсельхозмаш" и, соответственно, МДФ были выселены. Поэтому 16 сентября работа МДФ была остановлена. Андрей Абакумов своим приказом отправил всех сотрудников в двухнедельный отпуск. А на дверях фонда было вывешено объявление, в котором сообщалось, что деятельность фонда приостанавливается до тех пор, пока он не арендует новый офис. По данным следствия, после этого Абакумов скрылся, оставив на счету МДФ в Росдорбанке несколько десятков миллионов рублей.
Обманутые вкладчики понесли в ГУВД заявления. Милиционеры возбудили уголовное дело и выяснили, что Абакумов успел открыть представительства в других городах России. Например, в Кирове по договору о совместной деятельности с МДФ принимало вклады АО "Финтраст-Вятка", которое задолжал вкладчикам 200 млн руб. Всего же, по предварительным данным, Абакумов успел набрать более 2 млрд руб. Вместе с ним милиционеры ищут сотрудников его фирмы: замдиректора МДФ Александра Муравлева, диспетчеров Надежду Жукову, Наталью Комову, Ольгу Куравлеву и оператора Витану Лебедеву. Ъ вернется к этой теме после завершения расследования.

СЕГОДНЯ в России официально действует свыше 2,5 тыс. организаций, в разной форме принимающих наличные деньги от населения. Причем официальная статистика не позволяет определить ни состав их учредителей, ни размер уставного капитала. Специалисты утверждают, что это - лишь видимая часть айсберга, потому что значительно большее их число обирает население нелегально, не имея лицензий на работу с денежными вкладами.
Среди обманутых и вкладчики, доверившие свои деньги Мультиденежному фонду (МДФ). Фонд довольно продолжительное время работал на территории Восточного административного округа Москвы. Сегодня обманутые собираются у зарешеченного и уже пустого офиса МДФ в Сокольниках, который, кстати, во время сбора Денег строго охранялся лицами в милицейской форме. Руководитель МДФ, математик Андрей Андреевич Абакумов, вместе со своим персоналом сначала ушел в отпуск, а затем вся команда дружно исчезла из поля зрения рядовых акционеров. По сведениям Департамента финансов московского правительства, бригада Абакумова собирала деньги вообще без всякой лицензии. У людей на руках остался так называемый вексель - долговое обязательство. Специалисты отмечают, что вексель этот не может быть предъявлен к оплате в судебном порядке, так как его форма не соответствует законодательным положениям. Да и кого судить? Может, фонда того и не было?


На данный момент отправлены запросы в Государственный архив Российской Федерации с целью поднять старое уголовное дело и материалы за 1994 год, с целью выявления и точного сходства обоих персонажей и объединить их в одного. Материалы будут опубликованы в данной статье, но даже сейчас можно с большим подозрением относиться к "генеральному директору" украинско-российской афере под названиями ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (он же Agam - atlanticgam.es) и их юридическому нелегальному прикрытию в лице Questra World (questraworld.es).

В ближайшее время мы опубликуем материал из Кабо-Верде - существуют громадные подозрения что имея регистрацию юридического лица ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde. мошенники открыли там офис по адресу Edifício BAI Center, 2 Piso Direito Avenida Cidade de Lisboa, Cabo Verde – C.P.337 и якобы планируют открытие филиала в Великобритании, где деятельность ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT уже запретил финансовый регулятор в Лондоне - Questra World (17.02.2017) и Atlantic Global Asset Management (17.02.2017).

Документы регистрации ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (оффшор) за 200 долларов и с уставным фондом в 48838 долларов
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANONIMAS и REPUBLICA DE CABO VERDE Casa do Cidadao


шаблоны для dle 11.2
Добавлено 11.03 20:52